【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero

新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？一旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要如何解凍？MoneyHero為你解答。 銀行開戶攻略：尊貴理財戶口｜出糧戶口｜兒童儲蓄戶口｜聯名 ...

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢

警方並定期為持份者舉辦有關反洗錢的研討會及講座，對象包括中學及大專院校，以提升各界對反洗錢的意識；並於今年八月舉辦「反洗黑錢月」大型宣傳活動，推出三隻分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」的吉祥物，提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以 ...

香港金融管理局 - 切勿借/賣戶口

切勿借/賣戶口. 犯罪集團會透過傳銷電話或社交平台，以「搵快錢」吸引你出售或借出戶口，又或者利用你的個人資料來開戶，然後用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益。. 千萬不要出售或借出戶口予他人，因為戶口可能會被操控用作非法用途，對你 ...

夫婦清洗約四千二百萬元黑錢罪成判囚 - Gov

一對夫婦因利用多個名下銀行戶口接收大量來歷不明的海外匯款，清洗共約四千二百萬元黑錢，違反《有組職及嚴重罪行條例》（《條例》），早前被裁定罪名成立，今日（六月二十一日）在區域法院分別被判監禁兩年六個月和三年九個月。

【大法庭見解】提供帳戶給他人，是否構成洗錢罪？ :: 李郁霆律師&蔡如媚律師

最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定的主文. 大法庭結論認為：. 提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立洗錢罪之正犯 。. 但如果行為人主觀上認識該帳戶可能作為「收受」及「提領」特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷 ...

香港金融管理局 - 銀行戶口咪借人

個人戶口本身唔係畀人用嚟做生意㗎嘛，所以銀行一發現戶口有異常資金進出，懷疑同洗錢有關，就會凍結甚至取消戶口。 阿四： 呢位親戚想借我銀行戶口用住先，唔係用嚟做生意，咁又得唔得？ 小森： 無論任何情況，銀行戶口都唔能夠借畀其他人用。

反洗黑錢「守戶者聯盟」 | 香港警務處 - Hong Kong Police ...

於2023年，「守戶者聯盟」再次出動，為加深市民對洗黑錢罪行的了解，由財富情報及調查科特別設計的三隻吉祥物，分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」，將繼續提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。. 2023「守戶者聯盟」活動. 由 ...

【洗黑錢】今年首8月3,958人涉詐騙和洗黑錢傀儡戶口被捕 超去年全年人數 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

據警方統計，2021年共有2,220人因涉洗錢及詐騙案傀儡戶口被捕，去年增約67%至3,708名 ，今年首8個月的數字更超越去年全年數字，達3,958名。. 財富情報及調查科高級警司呂智豪相信是因警方加強執法，且各種騙案近年愈趨猖獗，令犯罪集團利用傀儡戶口洗黑錢的 ...

黑錢案增41% 被捕人數反跌 洗錢黨開70戶口 輪流滙款避查 | 蘋果日報•聞庫

洗錢黨開70戶口 輪流滙款避查. 【本報訊】警方去年接獲懷疑清洗黑錢個案有349宗，比前年大增41%，警方相信與2012年實施金融機構需向執法部門舉報可疑交易報告，以及外國執法機關求助上升有關。. 警方更發現近年越來越多人為搵快錢借戶口洗黑錢，並不知道 ...

涉利誘外傭開戶口洗千萬黑錢 警拘20人涉39宗騙案

借戶口俾人有錢賺？小心惹官非!不法集團以報酬利誘外籍家傭開立銀行戶口用作接收及清洗犯罪得益，警方偵破案件，拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子(29至63歲)，涉嫌串謀洗黑錢。 被捕人士介乎29至63歲，其中6男2女為骨幹成員，報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工及無業，部分人有黑社會背景。

洗錢防制法子法3月1日正式上路 帳戶（號）功能至少5年停、限、關! 全面杜絕人頭帳戶（號）亂象-法務部全球資訊網

洗錢防制法子法3月1日正式上路 帳戶（號）功能至少5年停、限、關!. 全面杜絕人頭帳戶（號）亂象. 本法第15條之2告誡新制及無正當理由交付、提供帳戶（號）罪施行後，對過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪之無正當理由交付、提供金融帳戶、向虛擬 ...

「做好心」借戶口 警：與洗黑錢同罪 - 香港 - 香港文匯網

黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰表示，網上的所謂的朋友通常由不法之徒冒充，利用特定字眼，包括「灰色地帶搵錢，反正無風險」、「借嚟用幾日，幫人收少少錢，之後會還返」等，誘使戶口持有人放下戒心，不知不覺成為洗黑錢集團一員。而調查顯示，大部分傀儡戶口持有人最後 ...

借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕 - 20211125 - 港聞 - 每日明報 - 明報新聞網

借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕. 圖1之1. 【明報專訊】警方表示，近期有犯罪集團以1000至2000元報酬，利誘外傭提供銀行戶口，以收取其他受害人的騙款，再提取現金，利用戶口洗黑錢。. 警方今年6月及7月分別於兩次拘捕行動中，共拘捕43人，其中34人為 ...

反洗黑錢月 2021 | 香港警務處 - Hong Kong Police Force

2021-12-16. 【反洗黑錢月 •「雋語」行動總結】. 為配合「反洗黑錢月」，警方由2021年11月21日至2021年12月16日展開代號為「雋語」的大型拘捕行動，共1千多名探員於全港搜查超過200個處所並拘捕172人涉嫌干犯洗黑錢罪。. 被捕人仕利用超過570個銀行、證券及儲值 ...

【涉洗黑錢】涉借出戶口處理騙款兩婦否認洗黑錢 兩被告向警方稱亦受騙 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

其中2名戶口持有人否認串謀洗黑錢罪，今（16日）於東區裁判法院開審。. 其中1名女被告向警方聲淚俱下表示，戶口是用作出糧用，款項是給予網上認識的「男友」使用，並稱「一蚊我都冇攞過」。. 女被告又稱「佢呃我感情、呃我錢都唔緊要⋯⋯我都係因為愛 ...

警破洗黑錢家族拘12人 涉開54個戶口洗三千萬 - 香港文匯網

警方鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，相信涉及一個洗錢家族，有人招攬親戚朋友及伴侶，開設大量個人銀行戶口。 他們利用名下銀行戶口收取犯罪得益，再不斷互相過數，並在短時間內到銀行提取大量現金，部分現金則用來購買虛擬貨幣，經頻密交易掩飾資金 ...

黑幫利誘青少年借戶口「洗黑錢」 - 香港 - 香港文匯網

集團用來洗錢的傀儡戶口主要來自兩個途徑，主要是由不法途徑獲取借貸人士的個人資料，強迫無力還債的債仔交出銀行戶口及密碼交由洗黑錢集團操控，另一個途徑是以數千元金錢利誘「搵快錢」的青少年出賣戶口。 警搜營運中心拘16人

借戶口洗黑錢 最高判囚14年 - Yahoo新聞

警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判囚十四年，勿以身試法。 ... 不少港人到深圳遊玩，深圳南山區立橋城購物中心周日(5日)發生一宗意外，一名14歲女童遊玩商場的極限設施時，從12米高空墮地受重傷，要送icu搶救，母親指控場地工作人員未 ...

欺詐家族呃9700萬 借戶口洗錢親朋有難 - 東方日報

人員經調查後，於前日拘捕包括洗黑錢集團主腦在內共12人，部分為親友和情侶關係，他們俱被招攬開設銀行戶口，集團成員從而透過互相過數、大額提款及買賣虛擬貨幣，清洗約3,000萬元犯罪得益。 ... 欺詐家族呃9700萬 借戶口洗錢親朋有難 ...

【洗黑錢】涉虛擬銀行設戶口清洗近1億元 警方拘捕17人 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

罪案 洗黑錢 九龍 非法賭博 黑社會 香港 運輸 銀行. 警方今日（13日）表示，較早前發現有洗黑錢集團於虛擬銀行開設多個傀儡戶口作洗黑錢用途，涉款超過9,700百萬元，拘捕17人。. 東九龍總區刑事部於5月11及12號採取執法行動，於香港多區以串謀洗黑錢罪名.

港澳與內地警方合力搗破跨境不法賭博犯罪集團 拘捕93人

澳門司警與香港及內地警方合力搗破一個跨境不法賭博犯罪集團，共拘捕93名男女。估計集團由2016年運作至今，涉及收取的外圍波投注額最少有10億澳門元。 司警表示，是在2022年調查一宗清洗黑錢案時，案中有3名疑犯涉嫌同時涉及不法賭博。經與內地及香港警方進行情報交流後，決定啟動警務合作 ...

借公司戶口比人，急! - 法律知識 - 香港討論區 Discuss.com.hk - 香討．香港 No.1

借公司戶口比人，急!. 我番工個到最大個個，叫我幫佢開個公司戶口，佢話幫我收d錢番尼，我會比番錢你既，比佢氹氹下，最後我應承左，從開戶到拎錢，每1步都係佢指示我，我真係咩都唔識，唔知點整!. 申請牌照，到開迷你倉整假公司地址，到銀行開公司 ...