【大法庭見解】提供帳戶給他人，是否構成洗錢罪？ :: 李郁霆律師&蔡如媚律師
2025-01-30 10:24最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定的主文. 大法庭結論認為：. 提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立洗錢罪之正犯 。. 但如果行為人主觀上認識該帳戶可能作為「收受」及「提領」特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷 ...
出借帳戶犯法嗎？涉嫌幫助詐欺及洗錢罪責 - 常明法律觀點 - 林怡君律師
詐騙集團 利用各種話術對外租 借帳戶 ，要求被害人將錢匯入人頭帳戶，再派車手將帳戶內的款項提領一空，被害人發覺被騙後報警，提供帳戶的人頭及領錢的車手多以涉犯 幫助詐欺 取財罪、 洗錢 罪送辦，原本是被騙的受害者卻變成刑事被告，如何洗清冤枉？常明律師告訴您!
洗錢是什麼意思？洗錢罪構成要件為何？洗錢防制法重點一次看 - 法律人
洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑， 併科新臺幣 500 萬元以下罰金；未遂犯亦罰之。 出借戶頭 ≠ 幫助洗錢罪，但如果提供人頭帳戶的人，已經認知到這個帳戶可能會被用來當作收取或提領犯罪所得的工具，仍出於幫助洗錢的犯意提供帳戶，就會構成幫助洗錢罪。
洗錢防制法子法3月1日正式上路 帳戶（號）功能至少5年停、限、關! 全面杜絕人頭帳戶（號）亂象-法務部全球資訊網
一、洗錢防制法（下稱本法）第15條之2已自112年6月16日起施行 本法第15條之2告誡新制及無正當理由交付、提供帳戶（號）罪施行後，對過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪之無正當理由交付、提供金融帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號者，一律由警察機關 ...
洗錢防制法重點整理：構成要件與50萬交易限額為何？刑責判多久？ - 最佳律師免費法律諮詢網
洗錢防制法刑責判多久？提供帳戶給他人使用也構成洗錢罪嗎？一篇看懂洗錢防制法刑責及構成要件; 幫助洗錢罪大法庭來解答：提供帳戶是否即為洗錢幫助犯？想了解幫助洗錢構成要件與刑責，必讀這篇! 詐欺罪關多久？詐欺公訴罪可緩刑嗎？
洗錢防制法刑責判多久？提供帳戶給他人使用也構成洗錢罪嗎？一篇看懂洗錢防制法刑責及構成要件 - 最佳律師免費法律諮詢網
人頭帳戶洗錢刑責怎麼判？ 洗錢防制法刑責依洗錢防制法第14條規定，有洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，通常提供帳戶會被論以幫助犯，而大多數的當事人被詐騙集團用各式理由哄騙後交出帳戶，因帳戶被利用而身陷詐欺案件。 實務認為交付帳戶的人可能具有「未必故意」；未必故意是指可以 ...
《洗錢防制法》新法上路!幫助詐欺洗錢跟人頭帳戶怎麼辦？! - 鴻安法律事務所 - 台北公司、商業、刑事、勞資、民事、智慧財產權法律諮詢顧問推薦 ...
1.3 借個帳戶怎麼會成為「詐欺洗錢幫助犯」被告？ 如果說一個人是詐欺犯，應該可以理解為他犯了詐欺罪，一定是騙了什麼東西；那如果說一個人是「詐欺幫助犯」是什麼意思？
借你帳戶收個款好嗎，小心又是詐騙陷阱 :: 李郁霆律師&蔡如媚律師
用各種理由，借帳戶收款，再指示領出或轉出. 詐騙集團常見話術大概是：. 網路上認識的外國網友（實際上是假裝的），說自己的外國朋友要買臺灣的XXX，但自己沒有臺灣帳戶，可否請朋友把錢匯到你的臺灣帳戶，然後你收到後再轉到XXX（或買虛擬貨幣存到指定 ...
提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪？-生活與法律-臺灣高等檢察署
A：. 一般我們會認為，提供人頭帳戶的人多半對他帳戶可能被詐騙集團所運用這件事情有所認知，所以通常會構成幫助詐欺罪。. 然而除了幫助詐欺以外，依據洗錢防制法第2條規定，詐騙集團運用人頭帳戶，司法機關就沒有辦法直接查到真正騙人的人到底是誰 ...
什麼是洗錢罪？洗錢防制法上路後，刑責判多久一次看! - 好律師法律諮詢網｜免費法律諮詢
什麼是洗錢？洗錢防制法重點整理搶先看. 台灣曾有「詐騙王國」之稱號，詐騙集團犯罪手法日新月異，現今除誘騙金錢外，也使用各種話術引誘民眾交付銀行帳戶，以藏匿犯罪所得，將被害人之款項輾轉流經數帳戶後，再由車手領出，藉此躲避檢警機關查緝，依洗錢防制法第2條規定：「本法所稱 ...
銀行帳戶借人使用，你可能面臨的法律風險 - 解決問題，從諮詢開始
隨著金融科技的發展，銀行帳戶已成為人們日常理財不可或缺的工具，不僅可以存錢、轉帳，還可以通過網路購物、投資等進一步擴展其使用功能。一些不肖之徒利用銀行帳戶進行詐騙、洗錢等不法活動，這也為借給他人銀行帳戶帶來了潛在的法律風險。本文將分析出借銀行帳戶的法律問題，以及 ...
律師專欄-提供銀行帳號給別人會怎樣嗎？會有洗錢罪嫌疑嗎？刑責有哪些？ | 法律圈
大多法院見解中，會強調一個重點：當初人頭提供帳戶給不認識的人時，知不知道帳戶可能被詐騙集團利用拿去洗錢，或是有沒有想到帳戶可能被利用做詐騙，仍然提供出去？. （ 參考判決 ）如果有足夠理由讓法院相信，人頭當時認為不可能是詐騙，那麼自然就 ...
人頭帳戶是詐騙集團為了隱匿詐騙所得、增加檢警查緝的困難，不可或缺的重要工具之一。然而，提供帳戶給詐騙集團的行為，可能會涉及刑法上的「幫助詐欺罪」及洗錢防制法的「幫助洗錢罪」。 依照目前法院多數的看法，大家應該知道提供帳戶可能會被詐騙集團拿去用，而具備幫助詐欺的 ...
112年3月反詐騙宣導-提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪？
A：. 一般我們會認為，提供人頭帳戶的人多半對他帳戶可能被詐騙集團所運用這件事情有所認知，所以通常會構成幫助詐欺罪。. 然而除了幫助詐欺以外，依據洗錢防制法第2條規定，詐騙集團運用人頭帳戶，司法機關就沒有辦法直接查到真正騙人的人到底是誰 ...
給個存款簿怎變詐欺還洗錢？洗錢防制新法擴大打擊範圍｜陳志寧 - 法律白話文運動
被告不就是把銀行帳戶借給詐騙集團使用，什麼時候又跟「洗錢」扯上關係了？ 台灣詐騙事件層出不窮，詐騙手法也不斷翻新，人民不堪其擾，但你知道「傻傻被騙」本身也可能會涉及幫助詐欺兼洗錢嗎？
【生活法律】提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪？ - 正聲廣播電台
通常提供人頭帳戶的人會構成刑法詐欺罪的幫助犯，也就是說，他這個提供帳戶的行為幫助了詐欺集團，詐欺集團利用人頭帳戶所以能夠收到錢。. 除了構成詐欺幫助犯以外，還會不會構成別的罪呢？. 一般我們會認為，提供人頭帳戶的人多半對他帳戶可能被詐騙 ...
我是人頭帳戶的受害者，為什麼會變成洗錢詐欺幫助犯？ - 鴻安法律事務所 - 台北公司、商業、刑事、勞資、民事、智慧財產權法律諮詢顧問推薦、台北 ...
此外，我們也一直強調，導致帳戶借出的原因百百種，雖然借出這個行為本身就不對，但如果有可以證明被告其實也是無辜的證據（例如有被話術欺騙的文字證據），雖然人頭帳戶被告的成罪率高達98%，也還是有最後得到無罪判決的機會，但這個機會通常要透過 ...
刑事大法庭言詞辯論：提供人頭帳戶會觸犯《洗錢防制法》嗎？ - TNL The News Lens 關鍵評論網
所以當提供帳戶的人明知提供的帳戶將會被使用於洗錢行為仍任其發生，那麼就成立洗錢罪的共同正犯。 鑑定人林志潔教授提到，《洗錢防制法》在106年6月修正之後，其所保護的標的已經從類似贓物罪的概念提升為「保護國家金融秩序」。
98%的人頭帳戶被判有罪!只是出借帳戶真的會變成詐騙集團的詐欺幫助共犯嗎？ - 鴻安法律事務所 - 台北公司、商業、刑事、勞資、民事 ...
如果用【人頭帳戶 判刑】或【人頭帳戶 刑責】搜尋，會在相關搜尋行列發現一條熱門搜尋：【人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪】 2014年，民間司法改革基金會偕同冤獄平反協會，一同召開記者會，會中指出，2013年有關詐欺案件的判決裡，高達98%的案件最後 ...
存款帳戶借人用，小心觸犯幫助詐欺罪! - f175 台中法律諮詢網 LINE : @f175 線上立即問
將存款帳戶借給別人使用，非常有可能會觸犯幫助詐欺罪、幫助洗錢罪。. 所以，要不想碰上法律的麻煩，大家一定要好好保管自己的銀行帳戶，別隨便把它借給別人。. 來，這裡有幾個小撇步，幫你避免因為把存款帳戶借出去而犯法：. 別隨便信別人的花言巧語 ...
一、過往多認為出借帳戶就是幫助詐欺. 向來在司法實務上，遇到有出借帳戶給詐騙集團的案例，大多認為一個思慮正常的成年人，都會知道自己的存摺帳戶不能隨便借給別人，尤其很可能被詐騙集團拿去使用，畢竟自己的帳戶是很隱私且涉及金錢的事情，常情 ...
小心，銀行帳戶借別人會有刑責!~立法院三讀通過「洗錢防制法」修正草案 | Woonews 哇新聞
在本次「洗錢防制法」修正條文通過前，民眾將自己的金融機構帳戶借予他人，一旦將來被詐騙集團拿去利用，出借帳戶的民眾是否涉及刑事案件？. 過往司法實務判決對此有不同見解：. 有的法官認為出借帳戶的民眾會成立刑事詐欺罪的幫助犯。. 因為目前一般 ...
亞太地區偵測到的洗錢帳戶超過 15 萬個 06月27日 01:50 美通社 由於騙徒繼續轉向流動裝置下手，此地區的偽冒語音詐騙率增加 108%. ... 亞太地區和世界各地的金融機構必須採取更多措施來識別這些錢騾，阻礙他們開設新帳戶的能力，以及查明洗錢者成功地將合法賬 ...
【徐巧芯夫捲洗錢1】徐巧芯大姑去年底險被雄檢押 靠劉彥澧律師好友1招解危有內幕
徐巧芯的大姑劉向婕等人涉以虛擬幣詐騙洗錢，早在去年2月間就遭檢警查辦，當時由徐巧芯的丈夫劉彥澧的好友羅盛德律師擔任主要辯護，律師團 ...
【徐巧芯夫捲洗錢2】劉家幫付律師費要林于倫頂罪 律師全遭解任檢追串供 - 鏡週刊 Mirror Media
國民黨立委徐巧芯與丈夫劉彥澧4月身陷詐團洗錢風波後，再遭大姑劉向婕的丈夫杜秉澄指控，涉及潛艦聲紋及內線交易等不法，目前由台北地檢署分案調查中。此外，本刊又接獲爆料，指劉彥澧去年底就曾協助胞姊劉向婕處理洗錢共犯的律師費，並聽取律師羅盛德說明案情，顯示他早就知悉全案 ...
【徐巧芯夫捲洗錢2】劉家幫付律師費要林于倫頂罪 律師全遭解任檢追串供
國民黨立委徐巧芯與丈夫劉彥澧4月身陷詐團洗錢風波後，再遭大姑劉向婕的丈夫杜秉澄指控，涉及潛艦聲紋及內線交易等不法，目前由台北地檢署分 ...
2024/07/01 06:42. 自由時報. 進口來台翻倍增加 反制中國低價鋼 中鋼將提反傾銷. 中國鋼鐵產能過剩，大舉傾銷全球，嚴重干擾市場，各國紛紛祭出貿易 ...
最高法院對 "刷卡費 "的裁決可能使美國法規面臨更多訴訟 — TradingView新聞
美國最高法院 (link) 周一恢復了北達科他州一家便利店對美聯儲關於借記卡 "刷卡費 "規定的質疑 (link)，這一裁決可能會使企業更容易試圖取消長期存在的聯邦規則。 下級法院于 2021 年駁回了位於沃特福德市的 Corner Post 便利店對 2011 年關於顧客使用借記卡購物時企業向銀行支付金額的規定提出的訴訟。