前刑事局副局長任詐團顧問 雲檢起訴多人 - Msn
2025-04-27 19:01經調查，陳姓負責人為將不法金流洗白及隱匿，將錢先匯入會計事務所潘男的公司，並全數購買泰達幣後，再存入陳姓負責人指定的虛擬帳戶錢包內 ...
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前刑事局副局長任詐團顧問 雲檢起訴多人 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網
經調查，陳姓負責人為將不法金流洗白及隱匿，將錢先匯入會計事務所潘男的公司，並全數購買泰達幣後，再存入陳姓負責人指定的虛擬帳戶錢包內 ...
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前刑事局副局長竟擔任詐團顧問 雲檢起訴22人 - 華視新聞網
負責人陳男所支配的公司金融帳戶內之不法贓款金流，從2021年11月至2023年11月間，多達4億4千多萬；另外虛擬錢包帳戶2023年1月至今年1月間的泰達幣 ...
雲林地檢署檢察官黃薇潔去年因追查民眾遭詐騙集團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商、二五電訊公司製作「黑莓卡」、「比特卡」案 ...
刑事局前副局長任詐團顧問 檢方起訴 - 政治新聞 - PChome Online 新聞
經調查，陳姓負責人為將不法金流洗白及隱匿，將錢先匯入會計事務所潘男的公司，並全數購買泰達幣後，再存入陳姓負責人指定的虛擬帳戶錢包內；然因大量金流導致潘男的公司部分款項遭銀行圈存，潘男在2022年2月間以每個月6萬元聘莊姓副局長為公司顧問 ...
五電信公司負責人陳 男， 80年次 因大量不法詐欺贓款流入其收 購之人頭帳戶及人頭公司帳戶，多次經檢警機關調查，遂於111年3月間，與 天 律師事務所主持律師江 男， 79年次 律師達成共識，由江 加入
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記者蔣謙正、劉春生∕雲林報導 雲林地檢署偵辦詐騙集團，追查出虛擬貨幣交易所、會計師事務所負責人涉及詐欺、洗錢，前刑事警察局莊姓副局長擔任詐騙集團顧問，涉及違反公務員服務法等罪被起訴。 雲林地檢署指出，去年追查民眾遭詐團詐騙案，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商，及某電訊 ...
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前刑事局副局長莊定凱當顧問 雲檢起訴二類電信、虛擬貨幣交易所涉詐案
此外，陳男為將不法詐欺贓款金流洗白，透過莊姓會計師事務所負責人與王牌交易所負責人潘奕彰達成協議，將人頭公司金融帳戶內的不法贓款，匯 ...
勤業眾信學長姐真心話!在會計師事務所工作，能收獲哪些限定的職涯寶藏？－專訪 Deloitte Taiwan 審計部門 Queena & Vic ...
如果你是商學院或是會計相關科系的學生、或即將畢業的新鮮人，是否也對於加入四大會計師事務所有所憧憬呢？聽說四大會計師事務所工時較長、工作量大，但為什麼大家還是接踵而至爭取他們的 Offer 呢？ 本集節目很高興邀請到勤業眾信審計部門的經理 Queena 與組長 Vic ，分享在勤業眾信即將邁入 ...
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