洗錢防制法重點整理：構成要件與50萬交易限額為何？刑責判多久？ - 最佳律師免費法律諮詢網
2024-11-11 00:25洗錢罪. 洗錢防制法重點整理：構成要件與50萬交易限額為何？. 刑責判多久？. 洗錢防制法係為提升洗錢犯罪追訴可能性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制，並強化國際合作 。. 而洗錢防制主要目的在於遏止犯罪者利用洗錢管道漂白黑錢，以便合法 ...
【大法庭見解】提供帳戶給他人，是否構成洗錢罪？ :: 李郁霆律師&蔡如媚律師
最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定的主文. 大法庭結論認為：. 提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立洗錢罪之正犯 。. 但如果行為人主觀上認識該帳戶可能作為「收受」及「提領」特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷 ...
洗錢罪是什麼意思？提供人頭帳戶構成洗錢罪嗎？一般洗錢罪刑責與防制法說明 - 最佳律師免費法律諮詢網
洗錢防制的目的在於遏止犯罪者利用洗錢管道漂白黑錢，或是將其非法取得之錢財合法使用，以躲避執法機關追查，甚至是將犯罪所得再次利用於犯罪。 ... 歪風，實務上審理詐欺及洗錢案件也逐漸嚴厲，若不慎涉及幫助洗錢者，建議盡早尋求專業律師 ...
我們的律師將展現熟悉「法律解釋」的能力，將本案所需案件相關的實務見解或標準，面對不同見解相互衝突、不一致時，及時提供處理建議。 ... 洗黑錢在香港是相當嚴重的刑事罪行，一旦干犯《有組織及嚴重罪行條例》（香港法例第455章）第25條，經公訴定罪 ...
香港特別行政區 訴 黃朝陽 - Case Law - VLEX 862519219
香港特別行政區 訴 黃朝陽. 1. 被告人承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，即俗稱"洗黑錢"，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）及（3）條和香港法例第200章《刑事罪行條例》第159A及159G條。. 2. 本案的罪行源 ...
在預防及辯護洗黑錢案中，我們擁有豐富的經驗，客戶有個人，中小企及上市公司，有關這方面的問題，歡迎與我們聯絡，以保障閣下利益。 溫楊侯律師事務所的刑事訴訟律師擁有數十年的經驗，專注於處理各種香港商業糾紛、商業罪案、洗黑錢。
網戀錯愛借出戶口受害人變罪犯 大律師：洗黑錢最高坐14年 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
有大律師指，受害人被騙徒借戶口洗黑錢，最終令自己亦成被捕人，情況不罕見，洗黑錢一旦罪成，最高可被判監14年。 是次被瓦解的網上情緣騙案集團，騙徒會以甜言蜜語令受害人上當後，要求受害人轉帳，甚至要求她們借出銀行帳戶，訛稱用作收取款項，但 ...
【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象 | SBS Chinese
有華人對此表示憂慮，sbs 廣東話請來新州律師陶建文解釋部份概念。 SBS Language 【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象
如果你被控洗黑錢，迦南律師可以幫助你。 ... 指控可能導致重罰款、監禁和資產沒收等嚴重後果。我們的律師團隊在幫助客戶應對各種洗黑錢指控方面擁有豐富的經驗，並會為您制定適合您情況的辯護策略。 ...
洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的定義，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理犯罪或不法活動所得的收益，以掩飾其非法來源。換言之，罪犯透過金融交易「清洗」非法所得的金錢和掩飾資金來源，最後把已清洗的金錢放入合法的金融系統，這種伎倆稱為洗錢。
【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero
洗黑錢法例 根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款hk$500萬及監禁14年。
【星島日報報道】天然乳品（462）前執行董事陳克恩妻子叶芳及律師胡永傑，於14年被裁定洗黑錢近3億罪成，分別判二人6年及6年半。其後二人上訴得直，案件發還重審，法官今在區域法院判刑時指無證據顯示二人了解陳的作為及真相，裁定二人罪名不成立。
3億「洗黑錢」案上訴得直 公司董事妻及律師罪名不成立 | 星島日報
天然乳品（462）前執行董事陳克恩妻子叶芳及律師胡永傑，於14年被裁定洗黑錢近3億罪成，分別判二人6年及6年半。其後二人上訴得直，案件發還重審，法官今在區域法院判刑時指無證據顯示二人了解陳的作為及真相，裁定二人罪名不成立。
一般洗錢罪構成要件與刑責為？什麼是洗錢詐騙？提供帳戶給別人，小心觸犯洗錢防制法! - 法律諮詢通
洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴；掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或 ...
洗黑錢條例 | 洗黑錢坐幾耐 | 洗黑錢刑罰 | 洗黑錢法例 | Mcs
洗黑錢法例 根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25（1）條的規定，任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）是販毒或可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。
二人串謀傀儡保險代理「洗黑錢」處理佣金27萬元遭廉署起訴罪成判囚八個月 | 近期的廉署案例 (商界) | 誠信焦點 | 香港商業道德發展中心
控方今日由大律師張學鋒代表出庭，並由廉署人員張春桃及朱俊軒協助。 廉署會繼續與保險業界合作，為保險中介人提供誠信培訓。廉署早前為28間保險公司的管理人員舉辦「保險業管理人員反貪專業課程」，提高業界誠信管理水平。
洗黑錢有三部曲 「反洗錢師」揭銀行反制術 政要開戶屬高風險？
反「洗黑錢」會針對幾個行業做把關，包括銀行業、會計業、金融業、律師行等。 他續稱，「規模較小的會計師樓、律師樓，可能要靠人手多些。 他們會看銀行月結單，會否有不尋常交易。
因此，受害人必須迅速聯絡律師採取法律行動。 總結. 追討被騙資金涉及複雜的法律程序，而且由於騙徒通常利用多個不同國家的銀行帳戶洗黑錢，受害人很可能需要在其他司法管轄區展開法律行動。因此一旦發現被騙，受害人務必儘快諮詢律師。
香港特別行政區廉政公署 - 新聞公佈 - 三名保險代理遭廉署起訴串謀詐騙佣金及「洗黑錢」270萬元判囚12至35個月
三名保險代理遭廉署起訴串謀詐騙佣金及「洗黑錢」270萬元判囚12至35個月 2024年3月25日 廉政公署早前落案起訴三名前保險代理人，訛稱四份保單由另一名保險代理人經辦，串謀詐騙一間保險公司佣金及獎金共約120萬元，並串謀處理犯罪得益逾270萬元。
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 | 星島日報
警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗 ...
洗黑錢案│海關拘一家五口及找換店東主 歷年最大涉款逾30億元
他們在銀行間互相過戶，然後提走款項予不同第三者、不同律師樓，是「典型洗黑錢方式，屬慣常手法。 」情報顯示大哥戶口有不尋常大額交易，牽出成個家庭都疑參與洗黑錢，二哥在涉事找換店中任職經理，海關正調查幕後主腦。
警反詐騙及洗黑錢拘175人 涉款達$7.8億 七旬婦失$2800萬棺材本
行動中，警方拘捕175人，涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢等罪，牽涉141宗騙案及洗黑錢罪行。. 騙案涉及665名受害人，當中不乏律師、醫生及投資分析師等高學歷人士，受害人累計損失超過7.8億，而單一最高損失金額為2800萬元 ...
【徐巧芯夫捲洗錢2】劉家幫付律師費要林于倫頂罪 律師全遭解任檢追串供
本刊調查，林于倫遭收押後，雖自認並無涉及不法，但在當時的律師分析下，傾向認罪換取緩刑，但後來自己及家人發現情況不太對，案情如滾雪球 ...
再被爆幫詐騙集團付律師費 劉彥澧：被「標題殺人」 - 政治 - 自由時報電子報
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與杜秉澄夫婦涉幫詐騙集團洗錢，徐巧芯與擔任台中市研考會主委的丈夫劉彥澧雖一再切割，今又爆出劉向婕洗錢集團 ...
回鄉證｜非中國籍香港永久居民 7.10起申請 一文睇清申請資格及流程 | 星島日報
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 歐陽浩榮徐韻華獲委高院原訟庭法官 7.3起生效; 中環民寶街5車相撞意外4人傷 灣仔方向近中環碼頭部分行車線封閉; 荃灣街頭劫案2疑犯落網 涉裝修生意糾紛 80萬元pp名錶未尋回
沙頭角開放計劃維持2300名額 卓孝業：保安局積極配合文體旅局發展旅遊 | 星島日報
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 歐陽浩榮徐韻華獲委高院原訟庭法官 7.3起生效; 中環民寶街5車相撞意外4人傷 灣仔方向近中環碼頭部分行車線封閉; 荃灣街頭劫案2疑犯落網 涉裝修生意糾紛 80萬元pp名錶未尋回
刑事局遭搜索! 副隊長偵辦毒品案涉勾結線民、律師洩密 30萬交保 - 臺北市 - 自由時報電子報
刑事局黃姓副隊長被控偵辦毒品案勾結線民及李姓律師涉及洩密案情，桃園地檢署上週五指揮桃園市調查處搜索刑事局偵一大隊黃姓副隊長辦公室 ...
警打擊科技詐騙罪案 3周拘53人 捲30案涉款$7800萬 - 香港01
警方過去3周進行打擊科技罪案及騙案執法行動，於全港多區拘捕53人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，被捕人主要為傀儡戶口持有人，分別與30宗騙案有關，涉款合共高達7,800萬元。 九龍城警區刑事部人員在6月11 ...
一名女子近日和朋友聊天，提到彼此的洗頭方式，兩人的習慣不一樣，她都是站著洗，朋友則是彎腰洗，還說站著背部容易長痘，上網問網友都怎麼 ...